クリプトキング、告訴棄却に向けた最近のSCOTUS判決を引用

誰もが法廷で過ごす権利がある。名誉を傷つけられた元仮想通貨王でFTX創設者のサム・バンクマン・フリード氏はまだ勝利を得ていないが、すでに米国最高裁判所での誰かの勝利を利用しようとしている。

簡単におさらいすると、サム・バンクマン・フリード（SBFとして知られる）はスタンフォード大学の法学教授2人の息子である。彼は、ユーザーがデジタル通貨を取引できるようにする、バハマを拠点とする暗号通貨取引所である FTX を設立しました。 FTX はまた、独自の暗号通貨を作成し、SBF を会社の、そしてより広範な暗号通貨の顔として、前例のないマーケティング大作戦に取り組みました。 2022 年 1 月までに推定 320 億ドルの価値を持つ、世界有数の仮想通貨取引所の 1 つを急速に築き上げた後、SBF は（書類上）たちまち億万長者となり、左派の候補者や彼の効果に同調する政治的理念に惜しみなく寄付しました。利他主義の世界観（それで「良いこと」をするためにたくさんのお金を稼ぐ）。

しかし、それはすべて見せかけだった。そしてそれはすぐに崩れ去った。

また、今回の余波で、SBFが愚かで欺瞞的な行為を行っていたこと、そしておそらくは犯罪的な行為を行っていたことも明らかになり、すぐに連邦詐欺罪に問われることになった。

ニューヨーク州南部地区連邦検事局は当初、詐欺、マネーロンダリング、選挙資金犯罪の疑いでSBFに対して8件の起訴状を提出した。その後、銀行詐欺、無許可送金事業の運営、海外汚職行為法の贈収賄防止規定への違反に関連する容疑を追加して、これに代わる13件の起訴状を提出した。これらの申し立ての多くは、これらの法律に違反する陰謀として組み立てられています。

証券取引委員会と商品先物取引委員会もまた、SBFがFTXの財務安定性について嘘をつき、証券および商品詐欺を犯したとして民事訴訟を起こした。同様の行為の多くが問題となっているため、これらの民事訴訟は刑事告発が解決されるまで保留されている。

あらゆる刑事事件の常として、SBFの弁護士らは公判前申し立てを提出し、その中には追加の証拠開示、明細書、特定の容疑の却下などを求める数人も含まれていた。しかし、これらの申し立てを提出してから1週間も経たないうちに、SBFの弁護士は提出内容を補足するために裁判所に戻ってきた。

SBFの弁護士によると、チミネリ対合衆国における最高裁判所の新たな意見は、同氏に対して提起された少なくとも5つの訴因の「存続可能性に直接関係している」という。そして彼らは、この新しい意見がそれらの点でゲームを彼に有利に変える可能性があると信じています。

一見すると、チミネッリの事実は、SBF の事件の事実とはかけ離れたものであるように見えます。チミネリは建設会社を所有しており、当時のニューヨーク州知事アンドリュー・クオモがニューヨーク州北部で進めていた「バッファロー・ビリオン」構想から儲かる建設工事を獲得しようとした。一方、SBFはバハマの拠点で（おそらく）巧妙な金融詐欺を犯した罪で起訴されている。

しかし、SBFの弁護士によると、政府は両氏に対する特定の詐欺罪の根拠を詐欺の「支配権」理論に基づいているという。

通常、詐欺（電信詐欺を含む）には、誰かの財産を奪うことが含まれます。しかし、30 年以上前、第 2 巡回控訴裁判所は、連邦電信詐欺法に基づく財産の意味を拡大し、財産に関する裁量的な経済的決定に関する情報を「コントロールする権利」など、特定の無形財産権を含めました。誰かが被害者からこの情報を奪おうと画策した場合、裁判所は、（犯罪の他の要素が満たされていると仮定して）通信詐欺の可能性があると主張した。

しかし、チミネリの訴訟を検討する際、最高裁判所は満場一致で、それほど早くはないとの判断を下した。クラレンス・トーマス判事が書いた意見書の中で、裁判所は、「通信詐欺法は伝統的な財産上の利益のみに及ぶ」ため、「支配権」理論は連邦通信詐欺法に基づく有罪判決の根拠にはならないと判示した。「裁量的な経済的決定を下すために必要な貴重な経済情報に対する権利は、伝統的な財産権ではない。」

その結果、SBFの弁護士らは、政府がこの「支配権」理論に基づいているため、彼の詐欺関連の告訴のいくつかは却下されるべきだと主張している。

政府は激しく反対し、次のように述べている。

これらの訴因に異議を申し立てる根拠はなく、被告は通信詐欺の「支配権」理論を前提とした想像上の起訴を思い起こし、そのような起訴では最近の最高裁判所の判決に基づいて財産上の利益を十分に主張できないと主張した。チミネリ対アメリカ合衆国の判決。。。実際、起訴状で主張されているように、被告の銀行詐欺計画は、Bank-1 の管理と管理から数十億ドルの資金を獲得するように設計されており、この利益は第 1344 条第 2 項 [連邦銀行詐欺法] によって明示的に保護されています。。そして、起訴状で主張されているように、被告の通信詐欺計画は、FTX の顧客とアラメダの貸し手から、第 1343 条 [連邦通信詐欺法] によって明示的に保護されている利益であるドルと暗号通貨を奪いました。被害者の資産を管理する権利をだまし取る計画があったと主張する起訴状について被告がどのような主張をしようとも、この事件で実際に起訴された犯罪とは無関係である。

興味深いことに脚注では、政府は詐欺事件の通信に関するチミネリ事件における最高裁判所の決定を封じ込め、その理論的根拠が銀行詐欺事件にも波及するのを阻止しようとしている。同裁判所は、「[以前の第2巡回区の暗号通貨関連訴訟、米国対レベデフ]における電信詐欺の判示はチミネリの最高裁判所によって取り消された可能性があるが、最高裁判所は第2巡回区の銀行詐欺の判例には触れなかった」と主張した。」

これらの議論がSBFの訴訟でどのように展開されるかは、時間が経てば分かるだろうし、他の訴訟でも同様だ。彼の刑事裁判は現在10月に予定されている。そしてそれは間違いなく注目すべき作品になるだろう。

編集者からの注記: 連邦主義協会は、特定の法的および公共政策の問題に関していかなる立場も取っていません。意見の表明はすべて著者のものです。討論に参加するには、[email protected] までメールでお問い合わせください。